Минфин РФ внес предложение об увеличении срока давности привлечения к ответственности предпринимателей, связанных с коммерческой деятельностью в оффшорных зонах, за вывоз капитала из страны.
Необходимость поправок чиновники объясняют невозможностью выявления отдельных видов мошенничества в течение одного года. По их данным, объем выводимых средств из России, достигает триллиона рублей в год, что является ежегодной потерей для бюджета в размере до 40 миллиардов долларов. Учитывая теневые схемы, это сумма увеличивается в два раза.
Существует множество валютных схем, самым распространенным нарушением является заключение фиктивного договора на поставку услуг или товаров, с перечислением авансовых средств под них. В связи с трудностью и их объемом выявить и доказать преступления одного года не хватает. Принятие поправок поможет существенно увеличить показатели привлечения к ответственности и изменить ситуацию.
Рассматривается создание и введение черных списков оффшоров, позволяющее Минфину и Центробанку систематизировать свою деятельность в этих вопросах.
Все разъяснения можно получить у адвоката по международному праву.
