Закон о финансовых махинациях будет ужесточен, регистрировать и ликвидировать юридическое лицо станет сложнее. Кроме того, одной из мер воздействия станет конфискация дохода от преступной деятельности.
На фоне информации об экономической амнистии был ужесточен закон о финансовых махинациях. Теперь более строгим станет порядок регистрации и ликвидации юридических лиц, доступ к банковской тайне будет расширен. Кроме того, документом предусматривается конфискация всех доходов от преступной деятельности и уголовная ответственность за перевозку денежных средств через границу незаконным путем.
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила соответствующий проект закона о противодействии незаконным операциям финансового характера. Оснований для отказа в регистрации станет больше, а кроме того, гражданин сможет заранее отказаться от регистрации на его имя юридического лица, направив возражения в письменном виде в регистрирующий орган.
Более подробную информацию можно получить у адвоката по уголовным делам.
