У банка, являющегося одним из самых крупных по размеру активов и по количеству выпущенных карт и банкоматов, Центробанк отозвал лицензию.
Из-за утраты капитала, недостоверности отчетных данных, нарушений качества кредитов лишился лицензии «Мастер-банк». В настоящее время в организации назначена временная администрация.
По данным Центробанка, кредитная организация «Мастер-банк» проводила незаконные крупномасштабные финансовые операции, а администрация банка не предприняла необходимых мер для ликвидации этой незаконной деятельности. Также, в банке не достаточно занимались идентификацией клиентов.
В настоящее время, активы банка составляют около 81 миллиарда рублей, а вклады физических лиц меньше 47 миллиардов. Агентством по страхованию вкладов заявлено о наступлении страхового случая в отношении «Мастер-банка».
Запрет на подобную деятельность, также как и на отмывание средств, предусмотрен Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Консультацию по взаимодействию с кредитными организациями можно получить у адвоката по кредитам.