10

Бухгалтерам объяснили, как бороться с отмыванием денег

Министерство Финансов создало руководство для бухгалтеров, в котором описано противодействие по отмыванию денег.

В руководстве расписаны разновидности риска, а также имеются основные проблемы с его реализацией и преимущества подхода.

Преимущества: хорошее управление риском; эффективное выделение и использование ресурсов; гибкость адаптации к рискам, меняющаяся со временем; высокое внимание на угрозы.

Проблемы: серьезная потребность в экспертах, которые смогут осуществить хорошую оценку; поиск информации для анализа риска; проблемы с краткосрочными затратами переходного периода.

Документ сможет контролировать граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных граждан, организации занимающимися операциями с денежными средствами и другим имуществом, а также организации контролирующие проведение данных операций.

Получить юридическую консультацию  и помощь в финансово-хозяйственной деятельности организации можно у адвоката по экономическим преступлениям.

Бесплатная консультация

Нужна консультация по этому вопросу? Напишите нам сообщение и мы ответим!

Наследственные дела

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Корпоративное право

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Консалтинг

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Арбитражные дела

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Уголовные дела

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Жилищное право

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Семейное право

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Миграционные услуги

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Гражданские дела

Оставьте свой вопрос и мы перезвоним

Задать вопрос