Министерство Финансов создало руководство для бухгалтеров, в котором описано противодействие по отмыванию денег.
В руководстве расписаны разновидности риска, а также имеются основные проблемы с его реализацией и преимущества подхода.
Преимущества: хорошее управление риском; эффективное выделение и использование ресурсов; гибкость адаптации к рискам, меняющаяся со временем; высокое внимание на угрозы.
Проблемы: серьезная потребность в экспертах, которые смогут осуществить хорошую оценку; поиск информации для анализа риска; проблемы с краткосрочными затратами переходного периода.
Документ сможет контролировать граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных граждан, организации занимающимися операциями с денежными средствами и другим имуществом, а также организации контролирующие проведение данных операций.
Получить юридическую консультацию и помощь в финансово-хозяйственной деятельности организации можно у адвоката по экономическим преступлениям.