БОЛЕЕ 20 ЛЕТ УВЕРЕННО
ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА ГРАЖДАН
Москва Другой город

Москва, ул. Вековая, д.21,оф.303

показать на карте

Киев, Московская 1, офис 2

показать на карте

Минск, Московская 1, офис 2

показать на карте

8 (800) 775-32-28

Бесплатный звонок по всей территории России

Обратный звонок

  • Новости
  • Проворачивать финансовые махинации станет сложнее

Проворачивать финансовые махинации станет сложнее

Закон о финансовых махинациях будет ужесточен, регистрировать и ликвидировать юридическое лицо станет сложнее. Кроме того, одной из мер воздействия станет конфискация дохода от преступной деятельности.

На фоне информации об экономической амнистии был ужесточен закон о финансовых махинациях. Теперь более строгим станет порядок регистрации и ликвидации юридических лиц, доступ к банковской тайне будет расширен. Кроме того, документом предусматривается конфискация всех доходов от преступной деятельности и уголовная ответственность за перевозку денежных средств через границу незаконным путем.

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила соответствующий проект закона о противодействии незаконным операциям финансового характера. Оснований для отказа в регистрации станет больше, а кроме того, гражданин сможет заранее отказаться от регистрации на его имя юридического лица, направив возражения в письменном виде в регистрирующий орган.

Более подробную информацию можно получить у адвоката по уголовным делам.

Статьи

Все статьи

GODATA