БОЛЕЕ 20 ЛЕТ УВЕРЕННО
ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА ГРАЖДАН
Москва Другой город

Москва, ул. Вековая, д.21,оф.303

показать на карте

Киев, Московская 1, офис 2

показать на карте

Минск, Московская 1, офис 2

показать на карте

8 (800) 775-32-28

Бесплатный звонок по всей территории России

Обратный звонок

  • Новости
  • Банки обязали всегда проверять паспорта клиентов

Банки обязали всегда проверять паспорта клиентов

Теперь в обязанность банков будет включена необходимость проверять паспорта своих клиентов на их подлинность по базе ФМС.

Проверке будут подлежать паспорта граждан обратившихся в банк не только получить кредит или открыть счет, но переслать или обменять валюту. Не соблюдение этих правил грозит наложением штрафных санкций для банка в размере от 50000 до 100000 рублей, для сотрудника – от 10000 до 30000 рублей.

Действительность паспорта клиента проверяется на момент предъявления по сервису ФМС, при обращении в банк иностранного гражданина, кроме удостоверения личности, он должен иметь нотариально заверенный перевод документа на русский язык.

Ранее паспорта клиентов также подлежали проверке, но так как это не являлось обязанностью кредитно-финансовых учреждений, такие проверки производились в основном, при анализе заявок на кредиты. Проверка данных паспорта не является нарушением Закона о персональных данных, но, по мнению специалистов, в договор о предоставлении банковских услуг, необходимо внести пункт о согласии клиента на проверку его персональных данных.

 В случае нарушения ваших прав банковским учреждением, юридическую помощь окажет адвокат по гражданским делам

Статьи

Все статьи

GODATA При выполнении скрипта возникла ошибка. Включить расширенный вывод ошибок можно в файле настроек .settings.php